Présentation
1ère certification française LCB/FT
Répond aux standards des établissements financiers
Intégration des exigences réglementaires les plus récentes
Certification lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Certification : Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Proposée par École supérieure de la banque Paris — 92000 Nanterre
Formation Professionnelle
Présentiel
Pas d'apprentissage
Type
Catégorie de la certification
Certification inscrite au Répertoire Spécifique (RS)
Niveau de sortie
Niveau reconnu si applicable
N/C
Prix
Indiqué par l'établissement
1 525 €
Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :
Localisation & Rattachements
- Adresse
- 39 rue Blaise Pascal, HUB 247 92000 Nanterre
- Académie
- Versailles
- Département
- Hauts-de-Seine
- Région
- Île-de-France
La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.
Objectifs
La certification LCB-FT - Lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est spécialement conçue pour un large spectre de professionnels du secteur financier, visant à renforcer leurs compétences essentielles dans la détection, la prévention et la gestion des risques associés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme.
La certification LCB-FT dans le secteur financier est un outil de mesure des compétences des collaborateurs spécialisés dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme du secteur financier.
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Débouchés / Résultats attendus
La formation prépare à l'ensemble des compétences requises pour le passage de la certification, sur les sujets suivants :
-Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein d'un établissement financier
-Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d'affaires
-Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB-FT
-Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Programme & Référentiel
Le parcours d’entrainement comprend 5 volets:
• Une introduction à la Certification Expertise opérationnelle LCB/FT.
• Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein d'un établissement financier.
• Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d'affaires
• Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB/FT
• Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Ce parcours met également à disposition:
• Le « Memento des techniques et des pratiques de LCB-FT dans les établissements financiers »
• Un Examen blanc